Consulte la normativa española vigente sobre prevención del fraude fiscal, operativa bancaria y obligaciones tributarias.
Limitaciones a los pagos en metálico según la Ley 11/2021 de medidas de prevención del fraude fiscal.
Límites transaccionales diarios y mensuales en plataformas de pago instantáneo.
Controles de prevención de blanqueo de capitales y comunicaciones automáticas al SEPBLAC.
Requisitos de declaración para movimientos de capitales internacionales y límites de control.
Protección del Fondo de Garantía de Depósitos y fiscalidad de los rendimientos del capital mobiliario.
Obligaciones tributarias en operaciones de compraventa de bienes de segunda mano entre particulares.
Umbrales de obligación para presentar la declaración de la renta y rendimientos exentos.